Ведомство-регулятор объяснило свою позицию тем, что сохраняющие анонимность владельца криптовалюты могут использоваться при отмывании денежных средств. В последней версии своих рекомендаций FIU указывает: биржевым площадкам и посредническим сервисам следует исключить возможность ввода и вывода токенов, функционал которых направлен на сокрытие источника финансов, личности владельцев или масштабов проводимых операций.
По мнению финразведки, операции с такими активами противоречат нормам риск‑менеджмента. Регулятор также настаивает на ужесточении надзора за транзакциями, направляемыми в некастодиальные кошельки. Кроме того, FIU назвала использование криптомиксеров — инструментов, позволяющих обходить механизмы контроля и санкционные ограничения, — рискованным. Однако прямого запрета на них в Индии нет.
В октябре FIU заблокировала доступ к 25 биржам. Причина та же самая — обвинение площадок в отмывании средств.
В середине января запрет на приватные токены ввели в Дубае. Власти эмирата также запретили использовать криптомиксеры и даже рекламировать приватные активы и микширующие инструменты. Вслед за Дубаем ограничения установил Таиланд. С 2027 года аналогичное правило начнет действовать в Евросоюзе. Тем временем анонимные токены набирают все больше популярности из-за того, что привычные криптовалюты начали сближаться с традиционным финансовым рынком.
Источник: bits.media