Оператор криптобанкоматов Crypto Dispensers рассматривает предложение о продаже за $100 млн. Компания уже наняла консультантов для проведения стратегического анализа и возможной продажи.
Это произошло всего через несколько дней после того, как основатель и генеральный директор фирмы Фирас Иса был обвинён в предполагаемом отмывании денег на сумму $10 млн.
В недавнем пресс-релизе организации подчёркивается, что в 2020 году был инициирован переход от физических биткоин-банкоматов к программной модели. Этот шаг был направлен на решение проблемы «растущего риска мошенничества, давления со стороны регулирующих органов и требований соблюдения требований».
Именно эти вопросы лежат в основе уголовного дела. В Министерстве юстиции заявили, что Фирасу Исе и занимающейся продажей криптовалюты компании Virtual Assets LLC предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
В обвинительном заключении утверждается, что с 2018 по 2025 год Иса принял миллионы долларов, полученных в результате мошенничества с использованием электронных средств связи и незаконного оборота наркотиков, для конвертации через сеть банкоматов Crypto Dispensers.
Сам Иса не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, однако в случае признания его виновным топ-менеджеру грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
RU @happycoinnews EN @happycoinnews_en
Источник