Оператор биткоин-ATM объявил о продаже бизнеса на фоне уголовного преследования CEO

Американский оператор биткоин-банкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи за $100 млн. Сообщения появились после обвинения основателя компании в отмывании денег.

21 ноября фирма из Чикаго опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось о поиске потенциального покупателя. Решение принято «на фоне роста рынка».

Источник: X. 

На момент написания все объявления на официальных корпоративных ресурсах удалены или недоступны. Осталась только публикация в X.

Согласно The Block, в заявлении компании говорилось, что шаг также направлен на решение проблемы «растущего риска мошенничества, давления со стороны регулирующих органов и требований соблюдения нормативных требований».

За несколько дней до анонса Crypto Dispensers, 18 ноября, Минюст США сообщил о предъявлении обвинений генеральному директору компании Фирасу Исе в предполагаемом сговоре с целью отмывания денег на сумму $10 млн.

Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2025 год CEO сознательно принимал доходы от мошенничества с использованием электронных средств связи и незаконного оборота наркотиков через сеть банкоматов фирмы. Несмотря на KYC-требования, он конвертировал средства в криптовалюту и переводил ее на другие кошельки для сокрытия происхождения.

Иса и Virtual Assets LLC — материанская компания Crypto Dispensers — не признали себя виновными. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям достигает 20 лет тюремного заключения. 

Первое слушание по делу назначено на январь 2026 года.

Напомним, в сентябре прокуратура Вашингтона заподозрила оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin в получении прибыли от мошенничества с пожилыми людьми и неразглашении завышенных комиссий.

Источник: forklog.com