Основатель потерпевшей крах турецкой криптобиржи Thodex найден мертвым тюрьме

Экс-CEO и основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер обнаружен мертвым в одиночной камере тюрьмы строгого режима в Текирдаге. Об этом пишут местные СМИ.

По сообщениям, предпринимателя нашли повешенным в ванной комнате. 

Правоохранители предварительно посчитали инцидент самоубийством. Для установления причин смерти тело передано в Институт судебных экспертиз. Прокуратура открыла расследование.

20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Пользователей также обеспокоило закрытие главой биржи аккаунтов в соцсетях.

Команда платформы первоначально сослалась на плановые технические работы. Затем последовало заявление о приходе в компанию «крупного партнера», в связи с чем сайт останется недоступен на время процесса передачи, который займет 4-5 дней.

В Thodex опровергли подозрения в экзит-скаме, а Озер заверил, что не планировал скрываться, и сообщения об исчезновении средств пользователей назвал не соответствующими действительности. Однако журналисты со ссылкой на полицию сообщили, что предприниматель покинул Турцию за день до остановки торгов.

Власти в рамках открытого расследования выдали ордера на арест 78 человек, связанных с биржей. Оперативно полиция задержала более 60 подозреваемых.

Турция подала на основателя Thodex «красное уведомление» в Интерпол. Озера удалось арестовать только в августе 2022 года в Албании по запросу турецких правоохранителей.

В апреле 2023 года предпринимателя экстрадировали в родную страну. В сентябре суд приговорил приговорил Озера, его сестру и брата к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждого. Им также назначили штраф в размере 135 млн лир (около $5 млн). Предъявленные обвинения включали создание преступного сообщества, мошенничество и отмывание денег.

Суд вынес оправдательные приговоры в отношении 16 из 21 фигурантов процесса.

В заявлении прокуратуры сумма потерь инвесторов в результате краха Thodex была оценена в $24 млн. Турецкие СМИ называли цифру $2 млрд. Аналитическая компания Chainalysis насчитала ущерб в размере $2,6 млрд.

Скам как повод «закрутить гайки»

В мае 2024 года власти страны сообщили об ужесточении законодательства в области цифровых активов. Одним из ключевых аспектов решения стала защита инвесторов на фоне краха Thodex.

Уже с февраля 2025 года пользователей, осуществляющих криптотранзакции на сумму свыше 15 000 TRY (~$357), обязали предоставлять поставщикам услуг идентификационные данные.

Следом Минфин ввел лимиты на переводы в стейблкоинах ($3000 в день и $50 000 в месяц) и задержки на вывод средств (48-72 часа). Ведомство объяснило меры борьбой с отмыванием денег.

Напомним, в июле власти Турции заблокировали доступ к DEX PancakeSwap и платформе CryptoRadar, сославшись на «предоставление услуг с криптоактивами без разрешения».

Источник: forklog.com