Руководство Binance отвергло обвинения в переводах $1,7 млрд иранским структурам

Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и глава комплаенс-отдела Ноа Перлман опубликовали видеообращение, в котором отвергли обвинения СМИ в игнорировании санкций и увольнении внутренних следователей.

Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщили, что сотрудники биржи обнаружили переводы на сумму около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета, и были уволены после подачи отчетов руководству.

«Безответственное освещение в СМИ предполагает безрассудное безразличие или пренебрежение обязательствами по комплаенсу и санкциям с нашей стороны, и это попросту ложь и введение в заблуждение», — заявил Тенг.

Перлман привел статистику за 2025 год: биржа ответила на более чем 71 000 запросов правоохранительных органов и содействовала конфискации свыше $130 млн. Связанные с санкциями риски, по его словам, снизились на 97% за 18 месяцев.

«Внутренняя проверка Binance не нашла доказательств того, что пользователи совершали транзакции с подсанкционными лицами или кошельками на момент активности. Кошельки конечных получателей были признаны подсанкционными только после того, как активность прекратилась», — утверждает Перлман.

Тенг подчеркнул, что Binance «выделила экстраординарные ресурсы» на перестройку систем комплаенса после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег в 2023 году. По поводу увольнений Перлман заявил:

«Позвольте мне быть предельно ясным: никто в Binance никогда не был уволен за то, что поднимал проблемы, связанные с комплаенсом. […] В случаях, упомянутых в СМИ, увольнения сотрудников были связаны с нарушениями внутренней политики компании, а не с сутью результатов расследований».

Тенг также направил юридическое письмо редакции WSJ с требованием «немедленно внести исправления и полностью опровергнуть эти ложные утверждения»‎.

Что утверждают СМИ

23 февраля NYT опубликовала расследование, согласно которому комплаенс-команда Binance в середине 2025 года выявила два канала движения средств в адрес иранских структур. 

Первый связан с гонконгской компанией Hexa Whale Trading Limited. Через ее аккаунт на Binance прошло $490 млн, направленных на криптокошельки, связанные с иранскими организациями. Израильские правоохранители указали следователям биржи, что Hexa Whale финансировала террористические группировки.

Второй канал — компания Blessed Trust, также зарегистрированная в Гонконге. Она выступала фиатным партнером Binance и оказывала платежные услуги. Согласно документам, $1,2 млрд в криптовалюте перевели с аккаунта Blessed Trust структурам, связанным с Ираном. Следователи установили их связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который признан террористической организацией рядом стран.

По данным NYT, после передачи результатов руководству в ноябре 2025 года двух следователей отстранили от работы. Их заменили коллеги, однако и они лишились должностей в течение нескольких дней. Fortune первым сообщил об увольнениях 13 февраля, указав, что минимум пять сотрудников потеряли свои места.

Представительница биржи Рейчел Конлан заявила, что компания приняла меры по итогам расследования: аккаунты, связанные с иранскими транзакциями, удалены, а власти уведомлены.

По словам Конлан, внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного режима. Она подчеркнула, что сотрудников уволили не за «поднятие комплаенс-вопросов», а за «несанкционированное раскрытие конфиденциальной клиентской информации».

Сотрудничество с Blessed Trust прекращено в январе 2026 года. Binance передала информацию о компании в Налоговую службу и Федеральное бюро расследований (ФБР), а также подготовила отчет для Минюста США.

Директор Blessed Trust Леунг Ка Куй заявил, что компания не содействовала транзакциям в нарушение санкций и не совершала платежей иранским организациям.

24 февраля сенатор Ричард Блюменталь направил Тенгу письмо с требованием предоставить до 6 марта: записи о деятельности Hexa Whale и Blessed Trust, внутренние отчеты следователей, данные об увольнениях комплаенс-сотрудников.

Напомним, в январе Binance опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о сокращении объема незаконных транзакций на 96% с 2023 года и обработке более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

Источник: forklog.com