В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн

В Сургуте поймали «обнальщиков», отмывших через криптовалюту почти ₽100 млн Злоумышленники проводили средства через купленные банковские карты

В Сургуте пресекли деятельность организованной группы, отмывшей через криптовалюту почти ₽100 млн. Злоумышленники специализировались на неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Члены группировки покупали у граждан банковские карты, получая доступ к их счетам. По данным полиции, на этих счетах сообщники собирали средства, добытые преступным путем.

Затем группа обналичивала деньги, конвертировала в криптовалюту и переводила ее своим «кураторам». За свою работу «обнальщики» брали комиссию 3-15%.

rbc.group

«По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил ₽94 млн», — говорится в сообщении.

Как рассказал «РБК-Крипто» адвокат и основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов, известно, о какой именно площадке идет речь, однако эта информация не раскрывается. Он пояснил, что подобная передача данных — штатная практика взаимодействия криптобирж с правоохранительными органами. Все площадки, продолжающие работу в России и рассчитывающие на долгосрочную деятельность, по его словам, отвечают на запросы профильных ведомств.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Было также установлено, что злоумышленники использовали купленные банковские карты для дистанционных хищений на территории России. Троих членов группировки заключены под стражу, еще одного оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По словам Лихунова, в подобных делах наблюдается важная тенденция — расширение круга фигурантов. Если ранее задержания касались преимущественно «дропов» («дропперов»), то теперь следствие все чаще выходит и на других участников схем, включая «дроповодов» и «трейдеров». Как пояснил юрист, цель таких действий — установить организаторов. По его информации, в рамках этого дела свыше 15 человек, действовавших как дропы, проходят как свидетели. Благодаря примечанию к статье 187 УК РФ они избежали уголовной ответственности.

Не стать участником «отмыва» криптовалют. Эксперты о рисках p2p-обмена

Банк России намерен усилить мониторинг крипторынка и ужесточить борьбу с мошенниками, согласно стратегии развития финрынка России на 2026–2028 годы. В середине 2027 года планируется запустить систему «Антидроп», которая позволит банкам получать сведения о так называемых дропах (дропперах) — физлицах, чьи реквизиты используются в теневых расчетах. На этой неделе стало известно, что для реализации этой программы ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН.

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник: www.rbc.ru