ZachXBT сообщил об аресте подозреваемого в краже 4100 BTC у кредитора Genesis

Полиция якобы взяла под стражу хакера, связанного с кражей $243 млн у одного из кредиторов Genesis. Об этом заявил ончейн-детектив ZachXBT. 

«Британский киберпреступник Danny / Meech, он же Даниш Зульфикар (Хан), судя по всему, задержан правоохранителями, а его криптоактивы арестованы», — написал он. 

В качестве улики ZachXBT указал на Ethereum-адрес, на котором заморозили около $18,58 млн в криптовалюте. По данным эксперта, кошелек принадлежит подозреваемому. 

«Несколько отслеживаемых мной адресов, связанных с ним, перевели средства на [этот кошелек] по шаблону, характерному для конфискаций со стороны правоохранительных органов», — пояснил ончейн-детектив.

Он также отметил, что Зульфикар «в последний раз находился в Дубае». Предположительно, на его вилле провели обыск. 

Другие пострадавшие тоже задержаны. Косвенным подтверждением ZachXBT назвал факт того, что несколько контактов хакера «перестали выходить на связь в последние дни».

На момент публикации новости не поступило никаких официальных заявлений ни от полиции Дубая, ни от регуляторов ОАЭ. В местных СМИ какая-либо потенциально связанная с хакером и его арестом информация тоже отсутствует. 

Контекст 

ZachXBT — автор расследования одной из самых громких краж в криптоиндустрии, жертвой которой стал кредитор Genesis. 

Мошенники выдали себя за службу поддержки Google, убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию для аккаунта на бирже Gemini и с помощью специального ПО получили полный контроль над устройством. В результате они получили приватные ключи и перевели 4064 BTC через обменники и миксеры.

В сентябре 2024 года благодаря предоставленной экспертом информации ФБР арестовало трех подозреваемых под никами Greavys, Wiz и Box (позже идентифицированных как Мэлоун Лам, Вир Четал и Жандиэль Серрано). Все они были геймерами и хакерами-самоучками. 

С тех пор американские власти возбудили серию дел, связанных с преступной группировкой. Минюст США вменял двум из ее участников мошенничество с криптовалютой на $230 млн. Позднее выяснилось, что правоохранители обвинили мошенников в организации схемы на $263 млн, которая включала кражу более 4100 BTC у Genesis. 

По версии следствия, похищенные средства тратились на роскошные автомобили, путешествия и ночные клубы.

Напомним, в октябре ZachXBT раскрыл схему кражи $3 млн в XRP с кошелька пожилого американца. 

Источник: forklog.com