Как продолжает работу попавшая под санкции криптобиржа Garantex

Несмотря на введение международных санкций и конфискации Секретной службой США домена сайта торговой платформы Garantex в зоне .org, криптобиржа не прекратила свою деятельность. Согласно расследованию «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом), биржа трансформировалась в разветвлённую децентрализованную сеть, продолжая помогать обходить санкции.

После того как в 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло Garantex в санкционный список за работу с даркнет-маркетами и вымогателями, а весной 2025 года правоохранители США фактически закрыли платформу, изъяв домен, её команда провела ребрендинг и перезапустила операции под новыми именами — Grinex, Exved, InDeFi Bank, MKAN Coin.

Связанные с Garantex структуры продолжают работать по всему миру — в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России. Краеугольным камнем системы стал платёжный сервис Exved, основанный Сергеем Менделеевым, одним из архитекторов Garantex. Он позиционируется как легальная платформа для импортёров и экспортёров, но на практике позволяет выводить средства в российских банках.

Через Exved российские клиенты переводят рубли на счета иностранных компаний, а те конвертируют их в доллары, юани или стейблкоины, полностью исключая упоминания России. Расследование показало, что платформа участвует во ввозе в РФ микрочипов и телекоммуникационного оборудования двойного назначения из Китая и Тайваня, обходя банковский и таможенный контроль.

Анализ блокчейна, проведённый компаниями Chainalysis и Elliptic, подтвердил связь кошельков Exved с санкциоными адресами Garantex Europe. Средства перемещаются между преемниками биржи Grinex, MKAN Coin, Sprintex, используя классическое «расслоение» для отмывания. К апрелю 2025 года через Grinex прошло свыше 41,7 млн USDT. Эта сеть функционирует как единый механизм, где транзакции согласуются и проводятся через Telegram, обеспечивая анонимность и уход от регуляторов.

Москва-Сити по-прежнему остаётся операционным центром сети. Здесь базируются Exved, «Платёжное Решение» (Paysol) и «Корпорация Финтех», через которые проходят криптопотоки. Всё это наглядно демонстрирует, что криптовалюты  помогают обходить России санкционное давление.

История Garantex — это не просто история о выживании одной биржи, а наглядная иллюстрация того, как современная финансовая инфраструктура адаптируется к давлению, используя технические инновации и децентрализацию.

RU @happycoinnews EN @happycoinnews_en
Источник