TVL Tornado Cash обновил исторический максимум вблизи $1,2 млрд

Совокупный объем депозитов в криптовалютном миксере Tornado Cash достиг рекордных $1,195 млрд. В DL News скачок TVL протокола объяснили притоком средств, связанных с Ричардом Хартом.

Источник: DefiLlama.

«Сейчас, похоже, несколько крупных китов скидывают все в Tornado Cash», — прокомментировала изданию исследовательница безопасности в MetaMask Тэйлор Монахан.

Согласно ее анализу ончейн-данных, за последние дни более 20 кошельков, привязанных к бирже PulseX, перевели в миксер свыше 116 000 ETH. По текущим ценам это составляет ~$399,5 млн или около трети TVL Tornado Cash.

По информации SEC, Харт (его настоящее имя Ричард Джеймс Шуэлер) контролирует PulseX, блокчейн PulseChain, на котором работает платформа, и проект HEX. В 2023 году регулятор обвинил предпринимателя в привлечении более $1 млрд посредством незарегистрированных предложений криптовалюты через эти структуры.

В марте 2025 года суд признал недоказанной часть аргументов SEC в деле против Харта. Позднее ведомство решило не подавать новый иск.

Возможно, предприниматель косвенно подтвердил обнаруженные экспертами крупные переводы активов постом, опубликованным 5 ноября в соцсети X. 

«Наблюдатели за кошельками будут такими», — подписал он изображение.

Что с судебными делами Tornado Cash?

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции на Tornado Cash. По данным властей, с момента создания сервиса злоумышленники провели через него более $7 млрд. В частности протокол использовали хакеры северокорейской группировки Lazarus.

Всю собственность компании, средства пользователей и исходный код заблокировали, а американским резидентам и гражданам запретили использовать сервис.

21 января 2025 года апелляционный суд в США отменил санкции из-за «превышения полномочий» со стороны OFAC и направил дело в окружную инстанцию в Техасе для дальнейшего разбирательства. В апреле федеральный суд запретил Управлению возобновлять или накладывать новые ограничения на криптомиксер.

14 мая 2024 года суд в Нидерландах признал разработчика Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд через миксер и приговорил его к 64 месяцам тюрьмы. С этого момента разработчик находился в заключении. В июле ему отказали в выходе под залог в ожидании подачи апелляции.

В феврале 2025 года его заключение приостановили при условии электронного мониторинга.

23 августа 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении санкций двум сооснователям Tornado Cash — Роману Семенову и Роману Шторму. Последнего взяли под стражу.

В августе 2025 года присяжные признали Шторма виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Уже после вынесения вердикта в Минюсте заявили о прекращении преследования по этой статье разработчиков DeFi-приложений.

Напомним, с декабря 2024 года в отношении Харта действует «красное уведомление» Интерпола по запросу властей Финляндии. Его разыскивают за умышленное уклонение от налогов и нападение на человека.

Источник: forklog.com